I repubblicani chiedono risposte a Garland sulla frode dei soccorsi Covid

Una commissione del Congresso che indaga sulle frodi legate agli aiuti pandemici chiede al Dipartimento di Giustizia di fornire documenti e informazioni che descrivano la misura in cui i gruppi criminali internazionali hanno saccheggiato tali programmi, secondo una lettera ottenuta esclusivamente da NBC News.

La lettera, della sottocommissione selezionata della Camera sulla pandemia del coronavirus, controllata dai repubblicani, chiede al procuratore generale Merrick Garland di consegnare “tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti parametri o stime” dei fondi del programma di soccorso Covid persi “a causa di frodi da parte di attori internazionali o stranieri e organizzazioni criminali", compreso il numero di casi e l'importo totale in dollari delle perdite delineate per paese di origine per gli autori criminali.

All’inizio di questo mese, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato i risultati di quella che ha definito “un’azione coordinata a livello nazionale per combattere le frodi legate al COVID-19, che comprendeva 718 azioni coercitive – comprese accuse penali federali contro 371 imputati – per reati relativi a oltre 836 milioni di dollari in presunta frode legata al COVID-19” – una piccola frazione dell’importo totale rubato.

"Il nostro lavoro è lungi dall'essere finito", ha detto il vice procuratore generale Lisa Monaco durante una conferenza stampa. “Continueremo a perseguire coloro che hanno commesso frodi in materia di aiuti umanitari legati alla pandemia, in patria e all’estero. Continueremo inoltre a utilizzare in modo aggressivo i nostri strumenti di confisca e restituzione in ogni caso per recuperare i fondi rubati”.

La lettera del Congresso a Garland arriva una settimana dopo che il Dipartimento del Lavoro ha pubblicato una nuova stima che fissa l’importo totale delle frodi o dei pagamenti non supportati nel programma di disoccupazione pandemica da marzo 2020 a settembre 2021 a quasi il 40%, con perdite stimate o pagamenti discutibili di 47,3 miliardi di dollari. , su un totale di 131,6 miliardi di dollari. Il rapporto afferma che la mancanza di sistemi di verifica e i difetti nella progettazione del programma hanno creato una “tempesta perfetta” che ha consentito ai gruppi criminali di rubare benefici utilizzando identità false su vasta scala.

A giugno, l’ispettore generale dell’Amministrazione per le piccole imprese ha dichiarato che erano stati rubati circa 200 miliardi di dollari dai programmi amministrati da tale agenzia, senza includere i sussidi di disoccupazione.

Il comitato ristretto, nello stimare la frode totale in tutti i programmi di soccorso pandemico, ha citato una cifra di 280 miliardi di dollari, che proveniva da un’indagine di giugno dell’Associated Press intitolata “La grande truffa: come miliardi di aiuti per il COVID-19 sono stati rubati o sprecati”. .”

La lettera della commissione cita due rapporti di NBC News, come parte della sua serie Fleecing of America, che documentano frodi nel programma di sussidio di disoccupazione e in programmi di prestito separati progettati per aiutare le aziende a pagare i lavoratori. NBC News ha riferito che mafiosi russi, hacker cinesi e truffatori nigeriani hanno utilizzato identità rubate per saccheggiare decine di miliardi di dollari in benefici Covid, disperdendo il denaro all’estero in un massiccio trasferimento di ricchezza dai contribuenti statunitensi, dicono funzionari ed esperti.

L’amministrazione Biden ha stanziato 1,6 miliardi di dollari per recuperare i soldi rubati e perseguire i truffatori, e il Dipartimento di Giustizia ha dato priorità a questi casi. Ma proprio per una questione di matematica, il Dipartimento di Giustizia non ha le risorse per perseguire tutti, tranne una piccola percentuale, coloro che hanno rubato i fondi dei contribuenti. Funzionari del Dipartimento di Giustizia sottolineano di non aver ricevuto fondi aggiuntivi dal Congresso per espandere le task force contro le frodi Covid, come promesso dal presidente Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2022.

Dall’inizio della pandemia, ha affermato Monaco, il Dipartimento di Giustizia ha intentato accuse penali contro quasi 3.200 imputati con presunte perdite di quasi 1,7 miliardi di dollari e ha sequestrato circa 1,4 miliardi di dollari in fondi di soccorso rubati. Si tratta di una piccola percentuale del numero totale di truffatori e di una frazione dell’importo totale rubato.

I funzionari del Dipartimento di Giustizia riconoscono che il perseguimento dei criminali stranieri che hanno rubato i fondi di soccorso Covid è particolarmente difficile, e gli esperti dicono che ci sono poche possibilità che il governo catturi questi autori o recuperi gran parte di quel denaro. Il Dipartimento di Giustizia non ha reso pubblica una stima di quanto sia stato rubato da gruppi internazionali, a parte dire che si trattava di una somma considerevole. Il vicedirettore dell’FBI Jay Greenberg ha dichiarato a NBC News che una “significativa quantità di denaro” è andata all’estero, definendolo “un attacco economico agli Stati Uniti”.